استرجاع كلمة المرور طلب كود تفعيل العضوية تفعيل العضوية قوانين المنتدى
العودة   منتدى مركز البورصة السعودي > مراكز بورصة الأسهم والعملات والمعادن > مركز بورصة الاسهم العربية

التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر . وفي حال رغبتم بالإنضمام إلى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ،التسجيل!

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور: البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
موافق على شروط المنتدى 


تحويل الكويت لبيئه غسيل اموال



  انشر الموضوع
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-25-2011, 11:05 PM   المشاركة رقم: 1 (permalink)
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو مميز
الرتبة


البيانات
التسجيل: Sep 2011
العضوية: 30
المشاركات: 762 [+]
بمعدل : 0.24 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الحياة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : مركز بورصة الاسهم العربية
"النقد الدولى" يحذر من تحول الكويت إلى بيئة جاذبة لغسل الأموال

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة صندوق النقد الدولى


حذر صندوق النقد الدولى ـ من خلال تقريره عن الشهر الجارى ـ من تحول الكويت إلى بيئة جاذبة لعمليات غسل الأموال نظرا للنمو المتسارع للقطاع المالي، خاصة أن القوانين المعتمدة لا تجرم تمويل الإرهاب، كما أن الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات المالية غير كافية، ولذا فإن الكويت مطالبة بأن تأخذ فى الاعتبار 40 توصية تعنى بمكافحة غسل الأموال، و9 توصيات تعنى بمكافحة تمويل العمليات الإرهابية ويتحتم على الكويت اتخاذ تدابير عاجلة فى هذا الشأن.

وقال الصندوق "إن القطاع المالى فى الكويت ينمو بوتيرة سريعة من حيث إجمالى أصوله، وهذا النمو قادر على خلق بيئة خصبة لغاسلى الأموال وممولى الأنشطة الإرهابية، لاسيما أن قانون مكافحة غسل الأموال الذى أقر عام 2002 وفرض التزامات على المؤسسات المالية، لم يجرم تمويل الإرهاب ولم يضع آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله".

وأضاف "أن ثمة نقاط ضعف كثيرة فيما يخص فئات الجرائم التى تتطلبها توصيات مجموعة العمل المالى، وكذلك ثمة نقاط ضعف فى التدابير الوقائية التى يجب أن تتخذها المؤسسات المالية وبعض الشركات وعدم وجود صلاحيات كافية للمشرفين على مراقبة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

يأتى تقرير صندوق النقد الدولى متزامنًا مع ما أثير عن موضوع تضخم الإيداعات فى حسابات بعض النواب خلال الآونة الأخيرة، وهو ما اعتبرت أوساط مصرفية وسياسية أنه يندرج فى سياق شبهة غسل الأموال.










عرض البوم صور الحياة   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لبيئه, اموال, الكويت, تحويل, غسيل

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الكويت في أزمة سكووون مركز بورصة الاسهم الخليجية 0 01-04-2012 12:12 PM
التحليل الموجى الاسبوعى للعملات والسلع بالفيديو مقدم لكم من اموال العرب سامي مركز بورصة العملات العالمية الفوركس 0 10-03-2011 09:56 AM
اليوم سيتلقى الذهب والاسواق العالمية انهيارا آخر بعد شطب 20% من اموال دائني اليونان متداول حر مركز بورصة المعادن والنفط 0 10-01-2011 04:17 PM
بنك اليابان المركزي يواصل ضخ اموال ضخمة لتهدئة مخاوف السوق سكووون مركز البورصة للأخبار والتقارير 0 03-16-2011 10:21 AM
الكويت تدخل إلى رأسمال مجموعة أريفا بنسبة 5% سكووون مركز بورصة الاسهم الخليجية 0 01-06-2011 12:17 PM


الساعة الآن 08:20 AM



SEO by vBSEO