منتدى مركز البورصة السعودي - عرض مشاركة واحدة - تدعــو شركــة الشرقيــة للتنميـة مساهميها الكـرام لحضـور اجتمـاع الجمعيـة العامة

04-25-2011, 05:27 PM

يسر مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية في دورتها الرابع والثلاثون والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأربعاء 15/6/1432هـ الموافق 18/5/2011م , وذلك بمقر الإدارة العامة للشركة بالدمام بمبنى أبراج النخيل ( برج أ الدور الثاني) طريق الخليج حي الشاطيء , وذلك للنظر في جدول الأعمال :
1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2010م .
2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية في 31/12/2010م .
3- الموافقة على الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م كما هي ، وحساب الأرباح والخسائر عن تلك الفترة .
4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهيــة في 31/12/2010م .
5- اختيــار مراجــع حسابات خارجــي من بين المرشحين من قبـل لحنة المراجعـة ، لمراجعــة القوائـم الماليــة للعام المالـــي 2011م والبيانات الماليـة الربـع سـنويـة وتحـديد أتعابه .
6- الموافقة على لائحة الضوابط المنظمة لعمل لجنة المراجعة وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة .
7- الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة .
وعملاً بأحكام المادة (31) من النظام الأساسي للشركة فأن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأسمال الشركة على الأقل , وطبقاً للمادة (25) من لنظام الأساسي للشركة فانه يحق لكل مساهم يملك 10 أسهم على الأقل حضور هذا الاجتماع ويرجى من المساهم الذي يتعذر عليه الحضور توكيل مساهماً أخر له الحق حضور هذا الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة , وإرسال التوكيل قبل موعد انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل إلى إدارة شئون المساهمين على العنوان أدناه : الشركة الشرقية للتنمية الإدارة العامة ص.ب 7118 الدمام 31462 عناية إدارة شئون المساهمين , وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين على الهاتف (038099439 تحويله 44) .