منتدى مركز البورصة السعودي - عرض مشاركة واحدة

02-28-2012, 09:28 AM

"العقارية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين

يسر مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية , دعوة مساهمي الشركة الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لاجتماع الجمعية العمومية العادية في دورتها الخامسة والثلاثين والتي ستعقد في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاحد 09 جمادي الأولى 1433هـ, الموافـق 01 أبريل 2012م - في مقر إدارة الشركة ( مركز العقارية التجاري الثاني بالعليا - الدور السابع - بالرياض) وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية :

1- الموافقـة على تقـرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2011 م.

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المـالية المنتهية في 31/12/2011م.

3- الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بنسبة 10 % من رأس المال وبواقع (1) ريال للسهم وبمجموع (120,000,000) فقط مائة وعشرون مليون ريال لا غير، علماً بأنه قد تم توزيع (0.5) ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من العام 2011م ، وستكون أحقية الأرباح والتي تمثل (0.5) ريال للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تـداول يوم انعقاد الجمعية.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس السنة.

5- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي، لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية و السنوية للشركة و تحديد أتعابه، للعام المالي 2012 م.

علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني وهو ما يعادل 50 % من عدد الأسهم.

وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بالرياض قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل, على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل, وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصـادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مســاهم واحد وأفــراد أسرته. مع العلم أنه لا يجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو أياً من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه مع مراعاة نموذج التوكيل الذي سيتم نشره في الصحف.